![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
http://finport.net/ru/products/Smart_Screen.html?s=print | ![]() |
Автоматизированная система по выявлению негативной информации об интересующих субъектах «Smart Screen» | ||
Первоначально "Smart Screen" разрабатывался для банковского сектора, однако, как показывает практика, сфера применение системы очень широка. Благодаря широким возможностям по созданию анкет, их накоплению и анализу, с помощью "Smart Screen" можно решать разнообразные задачи. В системе есть инструменты для реализации следующих функций:
Поиск информации может осуществляться по разнообразным спискам. Это могут быть как общедоступные данные различных международных и государственных органов, коммерческих организаций, так и пользовательские списки, основанные на внутренних конфиденциальных данных. Благодаря этому "Smart Screen" позволяет на раннем этапе выявлять неблагонадежных сотрудников и партнеров организации, а так же принимать решения связанные с обслуживанием клиентов, тем самым минимизируя риски своей деятельсноти. Система построена на WEB-технологиях и не требует установки какого-либо дополнительного программного обеспечения на компьютерах ее пользователей, которые могут производить все операции посредством интернет-бразуера. Описание работы системы. В общем случае с Системой работают отделы, которые нуждаются в проверке информации по субъектам и отдел ОРМ. Соответственно в системы выделены две основные роли: сотрудник Банка и сотрудник ОРМ. Работа с Системой сводится к следующим этапам:
1. Создание форм анкет Сотрудник ОРМ, исходя из требований, предъявляемым к проверке, создает формы анкет, а также правила для их проверки. Для этого он использует модуль "Конструктор форм". Данный модуль позволяет:
2. Управление списками Сотрудники отдела ОРМ имеют возможность добавлять списки, по которым производится поиск на предмет совпадения. Также может быть осуществлена модификация существующих списков с помощью загрузки модифицированного файла или непосредственно через интерфейс системы. 3. Заполнение анкеты Отделы банка заполняют анкеты, которые были созданные для них, данными по субъекту проверки и отправляют запрос в систему. После принятия решения по анкете, она возвращается в отдел банка, который ее заполнил, с информацией о лице и решении. 4. Осуществление проверки и мониторинга После заполнения анкет, данные попадают в поисковую систему, к которой подключены списки, по которым производится поиск. Система имеет централизованную подсистему поиска по внутренней базе данных, которая позволяет проводить поиск информации в системе по данным в базе, с возможностью использования логических операций. Поиск проводится автоматически после получения анкеты. В результате поиска пользователь отдела ОРМ получает результат в виде анкетных данных, с информацией по клиенту, которая проверенна по базе данных. При подключении нового списка в систему производится поиск по всем анкетам, находящимся в базе данных системы. Если при этом поиске обнаружены анкеты, решения по которым может измениться из-за информации в новом списке, то сотруднику ОРМ выдается список таких анкет. 5. Принятие решения по анкете После проверки анкет в поисковой системе данные попадают в отдел ОРМ для принятия решения. Данные имеют табличный вид с полями, имеющимися в анкете. Выводятся все не соответствия по полям, а также информация с подключаемых списков. На основании этой информации сотрудник отдела ОРМ производит проверку и принимает решение. После чего ответ отправляется в отдел заполнителю анкеты, а также вносятся в базу с пометкой о решении.
|
||
![]() |
![]() |
![]() |
© Finport Technologies Inc. 2000-2007. Все права защищены. |